الهدف العام
إن مكافحة غسيل الأموال والاحتيال تعدت حدود المؤسسات والمنظمات وأصبحت مطلبا دوليا والتزاما على كافة العاملين في مجال الأعمال، والجهات الحكومية خاصة، وقد قامت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتصديق على عدة اتفاقيات تتعلق بمكافحة غسيل الاموال والاحتيال والفساد. وفي دولة الامارات العربية المتحدة صدرت مراسيم وقرارات عديدة في هذا الشأن ولعل من اهمها المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الارهابية
وبناء عليه، تم انشاء الهيئات والادارات المعنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المالي والاداري والايعاز الى مصرف الامارات المركزي والجهات الحكومية الاخرى وضع الانظمة والاجراءات اللازمة لمكافحة غسيل الاموال والاحتيال
وعليه، فإن هذه الدورة تهدف بصورة أساسية لتعريف المشاركين حول مفهوم غسيل الاموال والافساد والاحتيال، وبيان الانظمة والاجراءات الرقابية اللازمة لمكافحة غسيل الاموال والاحتيال
محتويات ورشة العمل
أولا – التعريف بمهام وأهداف دائرة الاراضي والتنظيم العقاري بحكومة عجمان، وبيان دورها المحوري في تعزيز النزاهة ومكافحة غسيل الاموال والاحتيال والفساد
ثانيا – مقدمة حول غسيل الأموال
- التعريف.
- مراحل غسيل الاموال.
- طرق غسيل الاموال.
- مصادر الاموال القذرة.
ثالثا - مقدمة حول الاحتيال
- الاحتيال، تعريفه ومظاهره وأنواعه.
- أنواع الاحتيال والفساد
- مثلث الفساد، وخطوط الدفاع الأولية للحد من الاحتيال.
- الأخطاء والاحتيال في السجلات والقوائم المالية.
- الأخطاء والاحتيال في العقود.
- تقييم مخاطر الاحتيال.
- رابعا – أنظمة مكافحة غسيل الاموال والاحتيال
- استراتيجية الدارئرة لمكافحة غسيل الاموال و الاحتيال.
- أهمية مدونة قواعد السلوك الوظيفي في تعزيز النزاهة ومكافحة غسيل الاموال والاحتيال.
- نشر الوعي بشأن أهمية وكيفية مكافحة غسيل الاموال و الاحتيال.
- سياسات وانظمة الابلاغ عن حالات غسيل الاموال و الاحتيال.
- الافصاح والشفافية وتعارض المصالح.
- معايير التحقيق في حالات غسيل الاموال و الاحتيال.
وسوف تتضمن هذه حالات دراسية عملية وأفلام فيديو للتعرف على أنواع غسيل الاموال والاحتيال وبناء السيناريوهات والخطط اللازمة لمكافحتها والحد من انتشارها
الفئة المستهدفة: المدراء ورؤساء الاقسام والمشرفين بالادارة (ومن في حكمهم)، بالاضافة الى المدققين الداخليين ومدققي الجودة
موقع: سيتم تحديد موقع الدورة قبل تاريخ الدورة
